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會議性質 |
重要決議事項 |
| 96.03.02 |
董事會 |
承認95年度決算表冊。
通過95年度盈虧撥補案。
通過修改公司章程案。
通過96年度股東常會召開事宜。
通過修訂「取得或處分資產管理程序案」。
通過資本公積轉增資發行新股案。
通過96年度股東常會股東提案受理期間及地點案。
通過96年度會計師委任案。
通過「內部控制制度聲明書」。
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| 96.04.27 |
董事會 |
討論96年度股東常會股東所提議案內容。
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| 96.06.13 |
股東會 |
承認95年度決算表冊。
承認95年度盈虧撥補案。
通過本公司章程修訂案。
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
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| 96.08.02 |
董事會 |
承認96年上半年度財務報告。
通過96年資本公積轉增資除權基準日。
通過修正96年度稽核計劃。
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| 96.11.30 |
董事會 |
通過本公司「董事會議事規則」修訂案。
通過修訂本公司「內部控制作業要點」及「內部稽核制度及內部稽核實施細則」部分控制作業案。
通過本公司九十七年度稽核計劃。
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| 97.03.20 |
董事會 |
承認96年度決算表冊。
通過96年度盈虧撥補案。
通過97年度股東常會召開事宜。
通過97年度股東常會股東提案受理期間及地點案。
通過修訂「董事會議事規則」案。
通過取得及處分有價證券案。
通過「內部控制制度聲明書」。
通過修正「內部控制作業要點暨內部稽核制度」。
通過參與「台北市政府成立都市更新開發公司」發起人案。
通過以公開標售方式出售紡紗機器案。
通過97年度會計師委任案。
通過經理人報酬案。
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| 97.06.13 |
股東會 |
承認96年度決算表冊。
承認96年度盈虧撥補案。
通過本公司「董事會議事規則」修訂案。
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| 97.06.13 |
董事會 |
承認97年度第一季財報。
通過經理人報酬案。
通過處分有價證券案。
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| 97.07.25 |
董事會 |
承認97年度上半年度財報及合併財報。
通過實施第八次買回庫藏股制度,預計買回本公司股份一仟七百七十萬股。
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| 97.08.15 |
臨時董事會 |
通過投資美國陶瓷(AEC)公司後續事宜。
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| 97.10.13 |
董事會 |
通過於法定期限內辦理註銷第八次庫藏股案。
通過實施第九次買回庫藏股制度,預計買回本公司股份一仟二百一十三萬一仟股。
通過本公司九十八年度稽核計劃。
通過修訂「內部控制作業要點」及「內部稽核制度及內部稽核實施細則」。
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| 98.01.22 |
董事會 |
承認97年度決算表冊。
通過97年度虧損撥補案。
通過98年度股東常會召開事宜。
通過98年度股東常會股東提案受理期間及地點案。
通過「內部控制制度聲明書」。
通過98年度會計師委任案。
通過經理人報酬案。
通過註銷第八ˋ第九次庫藏股減資案。
通過變更發言人ˋ代理發言人案。
選舉本公司第十五屆董事、監察人。
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| 98.04.28 |
董事會 |
通過修訂「背書保證作業程序」。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
通過98年度股東常會召開事宜(增加議案)。
通過改派分公司經理人案。
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| 98.06.12 |
臨時董事會 |
通過總經理人事案。
通過委託全通公司案。
通過高雄大巨蛋投資案。
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| 98.06.16 |
股東會 |
承認97年度決算表冊。
承認97年度虧損撥補案。
通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
選舉本公司第十五屆董事、監察人。
通過解除董事競業禁止之限制案。
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| 98.06.16 |
董事會 |
選舉第十五屆董事長。 |
| 98.08.20 |
董事會 |
承認98年度上半年度財報及合併財報。
通過依「取得或處分資產處理程序」之有價證券自98.4.28起至98.8.10止達一億元之追認案。
通過辦理台灣銀行借款額度續約案。
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| 98.12.10 |
董事會 |
通過九十九年度稽核計劃。
通過增訂「內部控制作業要點」部分控制作業案。
通過辦理票券公司額度案。
通過實施國際會計準則(IFRS)轉換計劃及時程案。
通過總經理異動與報酬案。
報告實施證交所(XBRL)可延展申報語言程式時程表。
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| 99.02.25 |
董事會 |
承認98年度決算表冊。
通過98年度虧損撥補案。
通過99年度股東常會召開事宜。
通過99年度股東常會股東提案受理期間及地點案。
通過「內部控制制度聲明書」。
通過99年度會計師委任案。
通過99年度營運計劃案。
通過依「取得或處分資產處理程序」之有價證券自98.8.10起至99.2.8止達一億元之追認案。
通過修訂「公司章程」部分條文。
通過辦理土地銀行借款額度續約案。
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| 99.05.11 |
董事會 |
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
通過依「取得或處分資產處理程序」之有價證券自99.2.9起至99.4.23止達一億元之追認案。
討論99年度股東常會股東提案之資格條件審核案。
通過99年度股東常會召開事宜補正案。
通過高雄大巨蛋出售部分股權案。
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| 99.06.29 |
股東會 |
承認98年度決算表冊。
承認98年度虧損撥補案。
通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
通過本公司章程部分條文修訂案。
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