最近年度股東會及董事會之重要決議：
　  
　
日 期 會議性質 重要決議事項
97.03.20 董事會 承認96年度決算表冊。
通過96年度盈虧撥補案。
通過97年度股東常會召開事宜。
通過97年度股東常會股東提案受理期間及地點案。
通過修訂「董事會議事規則」案。
通過取得及處分有價證券案。
通過「內部控制制度聲明書」。
通過修正「內部控制作業要點暨內部稽核制度」。
通過參與「台北市政府成立都市更新開發公司」發起人案。
通過以公開標售方式出售紡紗機器案。
通過97年度會計師委任案。
通過經理人報酬案。
97.06.13 股東會 承認96年度決算表冊。
承認96年度盈虧撥補案。
通過本公司「董事會議事規則」修訂案。
97.06.13 董事會 承認97年度第一季財報。
通過經理人報酬案。
通過處分有價證券案。
97.07.25 董事會 承認97年度上半年度財報及合併財報。
通過實施第八次買回庫藏股制度,預計買回本公司股份一仟七百七十萬股。
97.08.15 臨時董事會 通過投資美國陶瓷(AEC)公司後續事宜。
97.10.13 董事會 通過於法定期限內辦理註銷第八次庫藏股案。
通過實施第九次買回庫藏股制度,預計買回本公司股份一仟二百一十三萬一仟股。
通過本公司九十八年度稽核計劃。
通過修訂「內部控制作業要點」及「內部稽核制度及內部稽核實施細則」。
98.01.22 董事會 承認97年度決算表冊。
通過97年度虧損撥補案。
通過98年度股東常會召開事宜。
通過98年度股東常會股東提案受理期間及地點案。
通過「內部控制制度聲明書」。
通過98年度會計師委任案。
通過「投資風險控制與管理辦法」。
通過經理人報酬案。
通過註銷第八ˋ第九次庫藏股減資案。
通過變更發言人ˋ代理發言人案。
選舉本公司第十五屆董事、監察人。
98.04.28 董事會 通過修訂「背書保證作業程序」。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
通過98年度股東常會召開事宜(增加議案)。
通過改派分公司經理人案。
98.06.12 臨時董事會 通過總經理人事案。
通過委託全通公司案。
通過高雄大巨蛋投資案。
98.06.16 股東會 承認97年度決算表冊。
承認97年度虧損撥補案。
通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
選舉本公司第十五屆董事、監察人。
通過解除董事競業禁止之限制案。
98.06.16 董事會 選舉第十五屆董事長。
98.08.20 董事會 承認98年度上半年度財報及合併財報。
通過依「取得或處分資產處理程序」之有價證券自98.4.28起至98.8.10止達一億元之追認案。
通過辦理台灣銀行借款額度續約案。
98.12.10 董事會 通過九十九年度稽核計劃。
通過增訂「內部控制作業要點」部分控制作業案。
通過辦理票券公司額度案。
通過實施國際會計準則(IFRS)轉換計劃及時程案。
通過總經理異動與報酬案。
報告實施證交所(XBRL)可延展申報語言程式時程表。
99.02.25 董事會 承認98年度決算表冊。
通過98年度虧損撥補案。
通過99年度股東常會召開事宜。
通過99年度股東常會股東提案受理期間及地點案。
通過「內部控制制度聲明書」。
通過99年度會計師委任案。
通過99年度營運計劃案。
通過依「取得或處分資產處理程序」之有價證券自98.8.10起至99.2.8止達一億元之追認案。
通過修訂「公司章程」部分條文。
通過辦理土地銀行借款額度續約案。
99.05.11 董事會 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
通過依「取得或處分資產處理程序」之有價證券自99.2.9起至99.4.23止達一億元之追認案。
討論99年度股東常會股東提案之資格條件審核案。
通過99年度股東常會召開事宜補正案。
通過高雄大巨蛋出售部分股權案。
99.06.29 股東會 承認98年度決算表冊。
承認98年度虧損撥補案。
通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
通過本公司章程部分條文修訂案。
99.08.18 董事會 承認99年度上半年度財報及合併財報案。
通過本公司股票全面轉換為無實體股票案。
通過依「取得或處分資產處理程序」之有價證券自99.4.24起至99.8.5止達一億元之追認案。
通過辦理臺灣銀行借款額度續約案。
通過總經理與副總經理人事異動與報酬案。
99.09.24 臨時董事會 通過修訂「投資風險控制與管理辦法」。
通過委託戴德梁行辦理土城AB館案。
99.12.14 董事會 通過本公司100年度稽核計劃案。
通過本公司100年度營運計劃案。
通過經理人異動與報酬案。
100.03.11 董事會 承認99年度決算表冊。
通過99年度盈餘分派案。
通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
通過100年度股東常會召開事宜及受理股東提案期間及地點案。
通過「內部控制制度聲明書」。
通過100年度會計師委任案。
通過依「取得或處分資產處理程序」之有價證券自99.8.06起至100.3.3止達一億元之追認案。
通過修訂「公司章程」部分條文。
通過辦理土地銀行借款額度續約案。
通過人事異動及經理人報酬案。
100.04.15 臨時董事會 討論100年度股東常會股東提案之資格條件審核案。
100.05.30 股東會 承認99年度決算表冊案。
承認99年度盈餘分派案。
通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
修正通過之討論案,併同修正本公司「取得或處分資產處理程序」第五條條文案。
100.06.17 董事會 本公司現有不動產處置計劃專案報告案。
回覆郭景宗股東於100.6.1所提書面之提問報告案。
通過訂定本公司100年除息基準日相關事宜案。
100.08.23 董事會 承認100年度上半年度財報及合併財報案。
通過辦理臺灣銀行借款額度續約案。
通過訂定本公司100年除權基準日相關事宜案。
通過本公司建設事業部績效獎勵辦法案。
100.09.06 臨時董事會 通過出售本公司桃園縣楊梅市上田段部分土地及其地上物案。
100.09.29 臨時董事會 通過追認出售本公司新北市土城區延寮段房地(土城商場B館)案。
100.12.15 董事會 通過註銷本公司楊梅工廠登記事項案。
通過撤銷本公司土城分公司案。
通過本公司101年度營運計劃案。
通過本公司101年度稽核計劃案。
通過本公司設置薪資報酬委員會及制定薪資報酬委員會組織規程案。
通過委任本公司第一屆薪資報酬委員會成員案。
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